Купить диплом "Финансовый контроль за легализацией преступных доходов."



Предмет: Экономика [Экономическая теория, экономика предприятия, экономика труда, экономический анализ, экономика организаций, экономика недвижимости, экономика туризма, история экономических учений]



Дипломные работы : Курсовые работы : Рефераты : Другое : Все работы

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ
Тема

Финансовый контроль за легализацией преступных доходов.

Предмет Экономика
Содержание Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты финансового контроля за легализацией преступных доходов 7
1.1. Характеристика механизма легализации преступных доходов и его противодействию 7
1.2. Понятие, цели и задачи государственного финансового контроля 14
Глава 2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 29
2.1. Отношения по осуществлению финансового контроля в рамках денежного обращения 29
2.2. Правовое регулирование способов противоправных действий при легализации денежных (финансовых) средств 36
Глава 3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем с помощью финансового контроля 43
3.1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 43
3.2. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 48
3.3. Правила внутреннего финансового контроля 51
Заключение 58
Список использованных источников и литературы 62
Список использованной литературы Нормативные правовые акты
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Бюллетень международных договоров. 2003, № 3, март, с. 14 – 46.
2. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 года (с изм. от 30.12.2008). // Российская газета, № 237, 25.12.1993.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) // Российская газета. № 238-239, 08.12.1994.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // Российская газета. № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 03.12.2012) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.
6. Постановление Правительства РФ от 14.06.2002 № 425 (ред. от 24.10.2005) Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления // Собрание законодательства РФ. 24.06.2002, № 25, ст. 2457.
7. Письмо Минфина РФ от 13.04.2009 № 07-03-32/520. О применении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ходе осуществления аудиторской деятельности // Бухгалтерский учет. № 11, 2009.
8. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т. О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Банка России. № 37, 20.07.2005.
Литература
9. Башкатова А. Всемирный банк бросил тень на Россию // Независимая газета. 23.07.2010.
10. Владимиров В.В. Об особенностях деятельности органов государственного финансового контроля в Российской Федерации // Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. - 2009. - № 14. – С. 26-30.
11. Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права. - 2007. - № 10. – С. 33-36.
12. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М., 2010.
13. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль. - М., 2004.
14. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. - М., 2011.
15. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник для вузов. - М., 2012.
16. Нечаев А. Надзор: помочь нельзя мешать // Банковское обозрение. - 2012. - № 1. - С. 26 - 29.
17. Прошунин М.М. К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля // Финансовое право. - 2010. - № 10. - С. 21 - 24.
18. Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9 - 12.
19. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». - М., 2012.
20. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008.
21. Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. - М., 2013.
22. Фролова Е.Е. Финансовые правоотношения в сфере контроля за денежным обращением // Юридический мир. - 2011. - № 3. - С. 38 - 43.
Тип работы Дипломная работа
Объем 64
Язык работы Русский
Цена 6000 рублей
Год сдачи 2013 г.
Обмен да


Если вас заинтересовала данная работа, то вы можете купить ее заполнив форму:

Купить диплом

Имя:    
Email:
Пожелание:    






Если работа вас устраивает не полностью, вы можете связаться с автором по вопросу её доработки. По желанию вы можете заказать работу на похожую тему заполнив нижеуказанную форму.








Популярные лекции
  • По экономике
  • По финансам
  • По праву
Помощь в написании